期货配资利益链利比亚投资局这趟浑水,为何法兴付出10.5亿美元代价,高盛却幸免于难?

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2006年,利比亚在被解除经济制裁后,成立了一个主权财富基金——利比亚投资局(LI期货配资利益链A),其主要任务是利用石油积累的外汇期货配资利益链储备进行海外投资,并且出现了一大笔资金。大笔资金往往会吸引银行,而利比亚的吸引力尤其显著。LIA之前与银行之间没有关系,也没有长期顾问网络的帮助和复杂财务领域的特别专家,它只有钱。

很明显,这些故事都以钱落在银行手中结束,并且还有一些相当可耻的片段。这其中以高盛和LIA的故事最出名。LIA官员曾指控高盛贿赂投资局高层亲属,包括请后者旅游、住五星级酒店并为其支付嫖资,还涉及到高盛令投资局损失超过10亿美元,而LIA官员也威胁要把高盛银行家抛出窗外。最终利比亚提起诉讼,声称高盛利用铺张宴席和妓女对“天真”的LIA官员实施不正当影响。但高盛赢得了诉讼,认为拉拢利比亚只是销售,高盛并没有义务保护LIA本身。

这次法国兴业银行(SocGen)和LIA的故事与当年具有相似之处:先是一段建立关系时期,其次是出现一些复杂的衍生品交易,然后是LIA在这些交易中亏损大量资金,最后是LIA提起诉讼。但是今天却出现了截然不同的结果。

“法国兴业银行已同意支付9.63亿欧元(合10.5亿美元),以和解的方式解决与LIA涉嫌贿赂的法律纠纷,避免诉讼,而这一举动导致法国兴业银行利润大幅下降。”

LIA当年损失了12亿美元,高盛并未赔偿;而现在LIA损失了15亿美元,SocGen却赔偿了10.5亿美元。这似乎是差异的主要来源:

高盛诉讼案涉及“不正当的影响”,而SocGen案涉及贿赂。争议的中心是LIA指控法国兴业银行涉嫌行贿5,850万美元从利比亚主权财富基金获得约20亿美元的业务,此外还指控该行通过一系列复杂的金融衍生品交易欺诈LIA,LIA没有从这些交易中获得收益。

如果你在会议室向LIA官员推销衍生品,并且顺期货配资利益链带提供三明治,这是一种常规的商业模式。如果你在高档餐馆内推销它们并为食物付费,这也是很正常的。但是如果在妓院谈生意就可能会惹上官司,这样的官司会让你很尴尬,但你可能会赢,高盛就做到了。而如果你用赤裸裸的金钱去谈生意,你就可能输掉官司。一些礼物可能创造了“不正当影响”,但另一些礼物可能就是受贿。

这里的区别部分原因在于高盛是派自己的银行家去“勾搭”LIA,而法国兴业银行是雇佣了一名当地商人“进行介绍性服务和市场研究”,这通常预示着“受贿”。这里的教训是发展与当地官员的关系可以很好地工作,并且让你相对地免于贪污腐败的指责,而请中间人代替这些关系可能会导致你陷入困境。建立关系的方法是通过长期的繁琐的工作,包括丰盛的晚餐和一些令人讨厌的娱乐活动。寻找捷径可能是诱人的,但通常这些捷径到最后都是行贿,并且很少能奏效。